Un hombre ruso fue acusado por un jurado estadounidense el Miércoles por cargos de lavado de más de 4,000 millones de dólares a través de un intercambio Bitcoin, informó Reuters.

Alexander Vinnik, de 38 años y probable operador del popular intercambio Bitcoin BTC-e, fue arrestado el Martes en el norte de Grecia, según el informe.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos piensa que utilizó el intercambio para lavar dinero para los delincuentes y lo vincula a la desaparición de otro intercambio popular de Bitcoin. Gox, que se cerró en Febrero de 2014 después de que 850,000 bitcoin -alrededor de $ 450 millones- desaparecieron.

No está claro por el informe si Vinnik realmente robó de Gox, cuyo fundador Mark Karpeles está siendo juzgado en Japón por malversación de fondos y manipulación de datos o si recibió esos bitcoins de un tercero y luego los usó en un plan de lavado de dinero.

Tampoco está claro de dónde viene la cifra de $ 4 mil millones. Bitcoin ha sido muy volátil en el último par de años. Por ejemplo, los 850,000 bitcoin robados del monte Gox (aunque 200,000 de éstos fueron recuperados más adelante) valen cerca de $ 2.2 mil millones en los precios de hoy.

El intercambio BTC-e, que fue uno de los pocos intercambios importantes que no requirió casi ninguna información personal de sus usuarios, fue cerrado el Martes por “mantenimiento no planificado” y aún está difunto en el momento de escribir este artículo.

El papel exacto de Vinnik en el BTC-e, así como los nombres de otros co-conspiradores posibles, son desconocidos. Los propietarios y operadores del intercambio nunca fueron revelados públicamente. Otro intercambio a través del cual Vinnik supuestamente lavó dinero, Tradehill, fue cerrado en 2013.

La acusación contra Vinnik describe a BTC-e como un “negocio criminal” y afirma que el intercambio fue utilizado para lavar dinero vinculado a piratería informática, ransomware, fraude, tráfico de drogas y robo de identidad, entre otros delitos.

Curiosamente, BTC-e fue aparentemente utilizado por dos agentes federales estadounidenses corruptos, que usaron el BTC-e para “blanquear sus productos criminales” con la suma de varios cientos de miles de dólares cada uno.

CoinDesk señala un informe de WizSec de Bitcoin forensics, publicado el Jueves, que señaló a Vinnik como el “principal sospechoso por su participación en el robo de Mt. Gox”, alegando que controlaba las llaves de las carteras Bitcoin a las que se les habían enviado los bitcoins robados.

El informe afirma que unos 300,000 de los bitcoins robados del monte Gox terminó en BTC-e, con el resto depositado en otros intercambios, incluyendo el Monte. Gox en sí. Además, el informe vincula a Vinnik con robos de bitcoin de otros intercambios, incluyendo Bitcoinica y Bitfloor.

Aunque probablemente no sea definitiva a los ojos de la ley, los hallazgos de WizSec son fascinantes, ya que fueron montados siguiendo el rastro de dinero en la cadena de bloques de Bitcoin.

La cadena de bloques es un libro mayor público que hace transparente cada transacción, pero no necesariamente vincula a ninguna de ellas con una identidad del mundo real. Puedes seguir el rastro de Bitcoins robados presuntamente vinculados a Vinnik tú mismo en un gráfico interactivo en el sitio web de WizSec.

WizSec afirma que logró identificar a Vinnik a través de una identidad en línea con el apodo de WME (que también se menciona en el Departamento de Justicia de los EE.UU. como una acusación contra Vinnik), que estaba vinculado tanto al Monte. Gox y las monedas robadas de Bitcoinica.

Vinnik aparentemente usó la identidad de WME para quejarse de ser golpeado por $ 100,000 Bitcoin en los foros oficiales de Bitcoin en 2012.

Si bien muchos de los extremos de esta historia aún están sueltos, -WizSec prometió publicar más de sus descubrimientos pronto- es una interesante vista en uno de los mayores robos de Bitcoin. También es un recordatorio de que el bloque de Bitcoin nunca se olvida. Cuando hay una entrada y una salida, puedes seguir el rastro de dinero que finalmente te llevará a una persona real.

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